近日，上海警方打掉一個(gè)涉嫌為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)提供電話撥打幫助的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人王某等15人。經(jīng)查證，該團(tuán)伙涉及電信詐騙金額高達(dá)100余萬元。
上海市公安局虹口分局刑偵支隊(duì)民警沈斐悅、張佳琪向記者介紹了此案?jìng)赊k經(jīng)過。
今年5月，虹口警方接到報(bào)案，轄區(qū)一名市民接到詐騙電話，對(duì)方以解除電商注冊(cè)會(huì)員為借口，一步步誘導(dǎo)被害人通過銀行卡轉(zhuǎn)賬1.1萬元。
民警“順著電話線”查到，撥出電話的是浦東新區(qū)一位50多歲的女士。沈斐悅說：“她使用的電話卡不是本人實(shí)名注冊(cè)的，她每天用手機(jī)換卡撥打詐騙電話，晚上再換回自己注冊(cè)的電話卡。指使她這么做的，是70多歲的周某，周某是本案主犯王某的‘合伙人’?！?/p>
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，用于撥打詐騙電話的號(hào)碼，實(shí)名注冊(cè)在上海某職高在讀學(xué)生徐某名下，該手機(jī)號(hào)在案發(fā)前后，向全國各地?fù)艽蛄藬?shù)十通電話，通話時(shí)長(zhǎng)短則幾秒、長(zhǎng)則數(shù)十分鐘。結(jié)合案情，警方懷疑徐某涉嫌參與“手機(jī)口”引流的電信詐騙，隨即成立專案組開展深入調(diào)查。
所謂“手機(jī)口”引流，就是使用一部手機(jī)通過網(wǎng)絡(luò)聊天軟件與境外電信詐騙團(tuán)伙連線并打開免提，再用另一部新注冊(cè)號(hào)碼的手機(jī)撥打被害人電話，同樣打開免提，讓境外電詐團(tuán)伙和被害人隔空通話。
沈斐悅告訴中青報(bào)·中青網(wǎng)記者，該團(tuán)伙使用的電話卡都是“虛擬電話卡”。使用者通常通過特定軟件撥出電話，從事銷售工作。如果撥打的是詐騙電話，軟件會(huì)彈出提醒，并進(jìn)行封號(hào)處理，使用者需要簽署、提交相關(guān)承諾書才能重新激活恢復(fù)使用，一張卡總共能激活3次。電詐分子就是利用電話卡被徹底封號(hào)前的“時(shí)間差”來撥打詐騙電話。
沈斐悅說：“這種虛擬電話卡撥出的電話，來電顯示是正常手機(jī)號(hào)。由于銷售這種電話卡的公司數(shù)量非常多，且辦卡時(shí)都是以公司名義而非個(gè)人名義，要查清來源有一定困難?！北景钢?，專案組查獲了30多張作案用的電話卡，而嫌疑人的聊天記錄顯示，他們可能購買了上百張這種電話卡。
專案組深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，徐某今年剛滿18歲。近期，她名下連續(xù)注冊(cè)激活了多個(gè)手機(jī)號(hào)碼，其中數(shù)個(gè)號(hào)碼因涉詐被封號(hào)，又通過簽署、提交相關(guān)承諾書，迅速恢復(fù)使用。
5月下旬，專案組民警在視頻監(jiān)控中看到，徐某在王某和周某帶領(lǐng)下，和一些年齡相仿的學(xué)生被帶到學(xué)校附近的一家酒店內(nèi)，將他們帶入酒店的男子王某，正是徐某就讀學(xué)校的外聘教師。徐某所激活的電話卡，均由王某名下一家傳媒公司采購。
據(jù)此，民警判斷這是一個(gè)以王某為首的涉嫌電信詐騙黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙。王某利用學(xué)校外聘教師的身份，誘導(dǎo)學(xué)生注冊(cè)激活電話卡，再讓他們以“手機(jī)口”引流的形式，幫助境外犯罪團(tuán)伙實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。專案組隨即展開抓捕行動(dòng)，于6月初將王某、周某、徐某等15名犯罪嫌疑人抓獲。
到案后，犯罪嫌疑人徐某交代，王某以校外實(shí)習(xí)名義，誘騙他們到酒店，聲稱只要激活電話卡并負(fù)責(zé)打電話，就能每小時(shí)輕松賺100元。徐某明白這是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，迫于王某以校外實(shí)習(xí)成績(jī)相威脅而參與進(jìn)來。
專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，除徐某外，另有兩名剛滿18周歲的學(xué)生，也被王某威逼利誘，實(shí)名注冊(cè)了用于詐騙的電話卡，參與撥打詐騙電話的還有十幾名未成年學(xué)生。此外，王某、周某還發(fā)展多名熟人注冊(cè)電話卡。
犯罪嫌疑人王某交代，他通過網(wǎng)絡(luò)聊天軟件與境外詐騙團(tuán)伙聯(lián)絡(luò)，按每小時(shí)1000元收取勞務(wù)費(fèi)，截至案發(fā)獲利2萬余元。他名下的傳媒公司只是個(gè)空殼公司，開設(shè)的目的就是以公司名義采購電話卡，并以傳媒公司老板的名頭成為學(xué)校外聘教師。
目前，犯罪嫌疑人王某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕，其余14名犯罪嫌疑人被虹口警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步偵辦中。
張佳琪提醒，青少年要對(duì)這類“高薪兼職”保持警惕：“天上不會(huì)掉餡餅，輕松掙高薪的兼職，很可能有問題。還要警惕所謂的‘校園卡’辦理項(xiàng)目，有時(shí)對(duì)方辦好卡之后，會(huì)拿去給別人使用?？傊?，對(duì)自己名下的銀行卡、支付寶、微信等帶有結(jié)算功能的賬戶，都要妥善保管，避免被不法分子利用?！?/p>
徐某和幾名學(xué)生對(duì)此事感覺到不妥，但只是相互間進(jìn)行了交流，沒有告訴家長(zhǎng)或報(bào)警。沈斐悅說：“這些學(xué)生被王某聲稱的實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)所利用，同時(shí)缺乏法律意識(shí)，沒有想到問題的嚴(yán)重性。如果他們發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)立刻報(bào)警，警方會(huì)進(jìn)行調(diào)查，可以及時(shí)止損?！?/p>
在本案中，專案組通過詐騙分子撥出的電話回訪被害人，發(fā)現(xiàn)被害人多是70歲以上的老年人，受騙金額達(dá)100余萬元。張佳琪分析稱，針對(duì)老年人的詐騙話術(shù)，以投資理財(cái)居多，比如“一天收益率3%-10%”“股票幾年內(nèi)漲幾百倍”等，詐騙分子會(huì)囑咐被害人保密，說“賺錢的機(jī)會(huì)知道的人越少越好”?！霸p騙分子手段層出不窮，老年人要提高警惕，不要輕信陌生電話，要多和家里人溝通?！睆埣宴魈崾?。
來自上海市公安局的信息顯示，上海市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案量同比下降，但仍處于多發(fā)態(tài)勢(shì)，部分案件損失大、危害重，形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜。今年以來，上海市公安機(jī)關(guān)共打掉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙500余個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人8200余名。
據(jù)介紹，針對(duì)詐騙分子的新手段，上海警方持續(xù)織密技術(shù)防阻、預(yù)警勸阻、資金攔阻“三張網(wǎng)”，高效應(yīng)對(duì)快速翻新的詐騙手法。在技術(shù)防阻方面，聯(lián)合通信管理部門、運(yùn)營(yíng)商，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)涉詐電話短信、有害網(wǎng)站訪問的攔截能力，不斷織密防阻體系網(wǎng)絡(luò)。在預(yù)警勸阻方面，通過優(yōu)化分級(jí)分類預(yù)警勸阻機(jī)制、資金端預(yù)警線索快處機(jī)制，疊加8小時(shí)見面、保護(hù)性止付等舉措，日均見面勸阻2000余人次。在資金攔阻方面，與銀行等部門加強(qiáng)涉詐資金防阻體系，直接阻斷涉詐風(fēng)險(xiǎn)交易金額超過19億元，尤其是針對(duì)線下取現(xiàn)、購買黃金、購買購物卡等異常行為，累計(jì)阻斷涉詐交易410余筆，直接避免損失1100余萬元。
中青報(bào)·中青網(wǎng)記者 魏其濛
